Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad DIBAQ-DIPROTEG, S.A., a celebrar en el domicilio social, en Fuentepelayo (Segovia), C/ Cruz, nº3, el día 17 de junio de 2.019, a las 17.00 horas, con arreglo al siguiente.
ORDEN DEL DÍA
1º.- Presentación del Presidente.
2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de Administración e Informe de gestión, e informe de Auditoría, correspondientes al último ejercicio de 2018 y del Consolidado y demás en su caso, y resolver sobre la aplicación del resultado. Y todo lo pertinente a las cuentas de la Sociedad.
3º.- Nombramiento de Auditores.
4º.- Delegación de facultades.
5º.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma; o aprobación notarial.
A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.
En Fuentepelayo (Segovia), a 10 de mayo de 2019
Carlos Tejedor Lázaro
Presidente Consejo de Administración