Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad DIBAQ-DIPROTEG, S.A., a celebrar en el domicilio social, en Fuentepelayo (Segovia), C/ Cruz, nº3, el día 17 de junio de 2.019, a las 17.00  horas,  con arreglo al siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1º.-  Presentación del Presidente.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de Administración e Informe de gestión, e informe de Auditoría, correspondientes al último ejercicio de 2018 y del Consolidado y demás en su caso, y resolver sobre la aplicación del resultado. Y todo lo pertinente a las cuentas de la Sociedad.

3º.- Nombramiento de Auditores.

4º.- Delegación de facultades.

5º.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma; o aprobación notarial.

 

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

 

En Fuentepelayo (Segovia), a 10 de mayo de 2019

Carlos Tejedor Lázaro

Presidente Consejo de  Administración